香港生力啤酒厂有限公司

(于香港注册成立之有限公司)

(股份代号: 236)

公布

独立非执行董事逝世

香港生力啤酒厂有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，独立非执行董事施雅高先生（「施先生」）于二零二一年八月六日于菲律宾安详逝世。

施先生为集团服务了18年。彼于二零零三年二月二十七日获委任为本公司非执行董事，并于二零零五年二月二十三日辞任。于二零零七年九月四日，施先生获委任为本公司的独立非执行董事。彼亦曾担任本公司的提名委员会主席、审核委员会及薪酬委员会成员。董事会代表本公司及其附属公司向施先生的家人表示最深切的哀悼，并对施先生对本公司的奉献和贡献表示诚挚的感谢和赞赏。

施先生离世后，本公司未能符合香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）的以下规定：(i) 第 3.10A 条所载有关独立非执行董事人数须占董事会成员人数至少三分之一（因本公司现仅有三位独立非执行董事）; (ii) 第 3.21 条所载有关审核委员会的非执行董事最少人数及 (iii) 第 3.25 条所载有关薪酬委员会大部分成员须为独立非执行董事。提名委员会主席一职亦有空缺。

本公司将会尽力作出所须的委任，以在合理可行的情况下尽快及在任何情况下于二零二一年八月六日起计三个月内（按上市规则第 3.11、3.23 及 3.27 条的要求）符合上市规则的规定及填补职位空缺。本公司将根据上市规则另行发表适当的公布。

承董事会命

香港生力啤酒厂有限公司

公司秘书

张嘉麟

香港，二零二一年八月十日

于本公布日期，本公司董事会成员包括执行董事杜华博先生；非执行董事蔡启文先生（主席）、凯顾思先生（副主席）、陈云美女士、黄思民先生、小泽史晃先生、内山建二先生及山内智树先生；独立非执行董事Alonzo Q. Ancheta先生、李国宝爵士及Reynato S. Puno先生。

中国国际啤酒网加点料：

施雅高先生，出生于1943年，为Wagyu Restaurant的创办人，也是菲律宾Melo’s餐厅之创办人及主席。施先生于二零零三年二月二十七日至二零零五年二月二十三日曾任为香港生力啤酒厂有限公司及Terbo Concept, Inc.之董事，他亦曾为Liberty Telecoms Holdings Inc.之独立董事。施先生在菲律宾及香港两地之多间公司担任董事超过四十年。施先生于食品、饮料、出版、地产、能源及银行业务皆拥有丰富经验。

来源：中国国际啤酒网