本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 本日常关联交易不存在重大风险。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 本日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）概述 重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2019 年 6 月17 日审议通过了《关于公司下属子公司与新疆乌苏啤酒有限责任公司签订<委托加工生产协议>的议案》。公司于 2019 年下半年为新疆乌苏啤酒有限责任公司（以下简称“乌苏啤酒”）代加工“红乌苏”等品牌啤酒产品，交易金额不超过 2,980 万元。详见公司于上海证券交易所网站披露的“临 2019-25 号”公告。 鉴于双方目前合作的友好互利，基于乌苏啤酒的建议，经董事会讨论，双方拟在 2020 年继续签订《委托加工生产协议》，交易的定价原则、支付方式等主要条款将保持不变。公司预计 2020 年与乌苏啤酒的委托加工交易金额不超过 3.46 亿元。 （二）审批程序 公司于 2019 年 9 月 27 日现场召开第九届董事会第四次会议，以同意 4 票、反对 0 票和弃权 0 票审议通过了《关于公司与新疆乌苏啤酒有限责任公司 2020 年委托加工日常关联交易的议案》。关联股东嘉士伯委派的董事 Roland Arthur Lawrence, Lee Chee Kong, Chin WeeHua, 连德坚和吕彦东对议案回避表决。本议案尚需提交股东大会审批，届时关联股东嘉士伯将在股东大会上对本议案回避表决。 公司审计委员会对本关联交易事项进行了审议，关联董事 Roland Arthur Lawrence 和Chin Wee Hua 对议案回避表决，审计委员会同意将本议案提交董事会和股东大会审议。 公司独立董事已在事前审阅了本关联交易的有关材料，出具了事前认可意见，并在董事会上发表独立意见，认为：“公司与乌苏啤酒在 2020 年继续签订《委托加工生产协议》将有利于公司进一步提高产能利用率，降低固定运营成本和采购成本，提高管理水准和生产效率；协议定价原则保持公允合理，不会损害公司及中小股东的利益。预计的 2020 年日常关联交易金额，符合公司经营需要，不会影响公司业务发展和战略规划；我们同意该议案。” 二、 本项日常关联交易 2020 年预计金额 公司预计在 2020 年为乌苏啤酒代加工的交易金额为 3.46 亿元。本项交易为新增日常关联交易。 三、 关联方介绍和关联关系 新疆乌苏啤酒有限责任公司： （1）基本情况 法定代表人：李志刚（LEE CHEE KONG） 注册资本：10548 万 注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路 591 号 成立日期：1999 年 09 月 01 日 主营业务：啤酒、饮料、麦芽的生产销售；淀粉、大麦、啤酒花的收购、加工、销售；玻璃制品的生产销售；自有暖气供应；旧瓶回收；液态二氧化碳的生产销售；五金交电、化工产品、机电产品、日用百货、针纺织品、粮油、塑料制品的销售；自有房屋租赁。 （2）与本公司关联关系 公司控股股东丹麦嘉士伯啤酒厂有限公司（以下简称“嘉士伯”）持有新疆乌苏 的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形，乌苏啤酒为本公司关联法人。 四、 关联交易主要内容和定价政策 （一） 定价 公司以加工成本加上加工利润为定价方式，产品的定价参照以下原则协定：交易开票价格（元/千升）=（加工成本 加工成本 x11% 税金）*（1 13%）。加工成本包括生产成本和搬运费项目。 （二）支付 乌苏啤酒应根据公司或下属子公司出具的账单支付委托加工对价。公司每月的月末应就当月提供的加工生产服务出具账单。乌苏啤酒应在收到账单之日起十五天内付款。 （三）不竞争 乌苏啤酒确认其知晓中国证监会有关同业竞争的相关规定，将持续对其市场进行监控，对乌苏啤酒的业务在一定程度上加以限制，以确保其业务开展符合中国证监会的相关规定。 五、 关联交易目的和对上市公司的影响 （一）交易目的 本日常关联交易有利于公司进一步提高产能利用率，降低固定运营成本和采购成本，进一步提高管理水准和生产效率。 （二）对本公司的影响 根据乌苏啤酒 2020 年的实际需求，在公司为乌苏啤酒完成上述预计的代加工交易金额的情况下，预计将在 2020 年为公司带来约 3500 万元的利润。 本公司将负有义务监督和协助乌苏啤酒的销售业务开展符合中国证监会的相关规定，开展本日常关联交易将不会损害公司和中小股东的利益。 六、备查文件目录 1、公司第九届董事会第四次会议决议； 2、经公司独立董事签名确认的事前认可意见； 3、经公司独立董事签名确认的独立董事意见； 4、董事会审计委员会决议。 特此公告。 重庆啤酒股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 28 日 来源：中国国际啤酒网